Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

1. INTRODUCCIÓN
2. MARCO LEGAL
3. CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
4. ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. ENUMERACIÓN GENERAL
2. SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
3. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA

1. OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
2. OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
3. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
2. FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
3. UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
4. COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN

1. EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
2. SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
3. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FORMACIÓN

1. FORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

1. CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
2. MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
3. MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
4. MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
5. ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA

UNIDAD DIDÁCTICA 8. POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES

1. OBJETO Y CONTENIDO
2. POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES

1. CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
2. OPERACIONES SOSPECHOSAS

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ABSTENCION DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

1. NORMA GENERAL
2. EXCEPCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 11. COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA

1. CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
2. COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
3. COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 12. SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS

1. SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 13. REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS

1. REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS

UNIDAD DIDÁCTICA 14. INFRACCIONES Y SANCIONES

1. INFRACCIONES Y SANCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 15. ANEXOS

1. ANEXO 1
2. ANEXO 2
3. ANEXO 3
4. ANEXO 4