Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONSIDERACIONES GENERALES

1. Introducción
2. Definiciones
3. Proceso del blanqueo de capitales - Etapas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA

1. Disposiciones legales internacionales
2. Disposiciones legales nacionales
3. Obligaciones normativas
4. Infracciones y regimén sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMAS DE ACTUACIÓN ÓRGANOS INTERNOS DE PREVENCIÓN

1. Introducción
2. Medidas de control interno

UNIDAD DIDÁCTICA 4. POLÍTICA DE ADMISIÓN DE CLIENTES

1. Clientes no aceptados-rechazados
2. Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
3. Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC

UNIDAD DIDÁCTICA 5. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

1. Identificación del cliente
2. Conocimiento del cliente

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

1. Detección descentralizada
2. Detección centralizada

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

1. Apertura del proceso de análisis
2. Análisis del caso
3. Resultado del análisis
4. Propuesta de comunicación de operación sospechosa

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

1. Reporting sistemático
2. Solicitudes de información del SEPBLAC
3. Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
4. Solicitudes de colaboración de otras actividades

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TEMÁTICA ESPECÍFICA

1. Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
2. Deber de confidencialidad
3. Conservación de la documentación
4. Formación
5. Medios informáticos
6. Declaración S1
7. Modelo B3
8. Transferencias moneygram

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANEXOS

1. Relación de paraisos fiscales y territorios no cooperantes
2. Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
3. Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Regimén General
4. Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Regimén Especial
5. Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo