Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONSIDERACIONES GENERALES

  1. Introducción
  2. Definiciones
  3. Proceso del blanqueo de capitales - Etapas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA

  1. Disposiciones legales internacionales
  2. Disposiciones legales nacionales
  3. Obligaciones normativas
  4. Infracciones y regimén sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMAS DE ACTUACIÓN ÓRGANOS INTERNOS DE PREVENCIÓN

  1. Introducción
  2. Medidas de control interno

UNIDAD DIDÁCTICA 4. POLÍTICA DE ADMISIÓN DE CLIENTES

  1. Clientes no aceptados-rechazados
  2. Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
  3. Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC

UNIDAD DIDÁCTICA 5. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

  1. Identificación del cliente
  2. Conocimiento del cliente

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

  1. Detección descentralizada
  2. Detección centralizada

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

  1. Apertura del proceso de análisis
  2. Análisis del caso
  3. Resultado del análisis
  4. Propuesta de comunicación de operación sospechosa

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

  1. Reporting sistemático
  2. Solicitudes de información del SEPBLAC
  3. Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
  4. Solicitudes de colaboración de otras actividades

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TEMÁTICA ESPECÍFICA

  1. Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
  2. Deber de confidencialidad
  3. Conservación de la documentación
  4. Formación
  5. Medios informáticos
  6. Declaración S1
  7. Modelo B3
  8. Transferencias moneygram

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANEXOS

  1. Relación de paraisos fiscales y territorios no cooperantes
  2. Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
  3. Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Regimén General
  4. Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Regimén Especial
  5. Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

Valoraciones de clientes

Marco Alonzo Aguirre
29/01/2016
Joel Cabrera
19/04/2018
Ainhoa Blanco Aguilar
28/07/2017
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